У «ПриватБанка» появились ограничения на количество денежных переводов: кого коснутся новые правила
Правила о переводе средств коснутся тех, кто отправляет или получает более 100 переводов в месяц
«ПриватБанк» ввел новые правила, касающиеся денежных переводов. Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка» в пятницу, 15 октября.
Теперь клиенты, которые часто отправляют или получают средства, будут ограничены в количестве таких операций.
Новые ограничения банк ввел в рамках законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и согласно требованиям финансового мониторинга.
Теперь каждый клиент «ПриватБанка» сможет совершать не более 100 переводов по Украине и 25 переводов в другие страны. Лимиты обновляются каждый месяц.
Новые ограничения для получателя переводов:
Клиент «ПриватБанка», который хочет получить средства через перевод «с карты на карту», должен знать о новых лимитах. Теперь каждый человек может получить не более 100 переводов по Украине, и не более 30 по всему миру.
Новые ограничения к осуществлению р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы уже действуют с октября.
В «ПриватБанке» также рассказали, что делать клиентам, которые получают много переводов. Если на карту поступают благотворительные деньги, средства на лечение ребенка или деньги волонтеров, владельцу счета нужно позвонить по номеру 3700 или обратиться к консультанту в чате «Помощь Онлайн». После этого клиент должен прислать ссылки на социальные сети или документы, которые подтвердят осуществление благотворительной деятельности. В случае подтверждения банк в течение одного рабочего дня установит безлимитный режим на переводы.
Если на карту приходят деньги за продажу товаров через интернет, «ПриватБанк» напоминает, что пользоваться личной картой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя. Для получения безлимитного количества переводов человеку придется открыть счет физического лица-предпринимателя или лица, которое занимается профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, в Украине вступают в силу новые правила для перевода денег.
Кроме того, в НБУ объяснили, как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге.
The Guardian: Британские банки оперировали огромными суммами отмытых российских денег (перевод)
Фото: www.epravda.com.ua
