В НБУ объяснили, как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге
С 28 апреля 2020 года в Украине начинают действовать новые требования к осуществлению платежей в соответствии с законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». На своём сайте Нацбанк дал разъяснения относительно того, как правильно осуществлять платежи.
Пресс-служба НБУ отмечает, что нововведения не коснутся большинства обычных операций по переводу денег — проблем с дистанционной оплатой коммунальных платежей, услуг, налогов и переводов с карты на карту (в том числе и сумм, которые больше 5 тысяч гривен) не должно возникать.
В случае, если необходимо перевести на карту наличные деньги, такой платёж необходимо осуществлять с паспортом через устройства, которые могут осуществить верификацию плательщика. Без верификации при помощи пунктов самообслуживания можно перевести не более 5 тысяч гривен.
В случае, если гражданин хочет перевести в банке наличные в сумме, превышающей 5 тысяч гривен, он не должен подтверждать происхождение этих денег. Такое подтверждение необходимо для сумм более 400 тысяч гривен. Также не являются объектом финансового мониторинга обычные зачисления на карточки клиентов.
В случае перевода денег через международную систему переводов также необходима верификация. Клиент должен иметь при себе паспорт и объяснить в реквизитах, что это за платёж (например, помощь родственникам).
Ранее НБУ назвал 5 стран, откуда больше всего приходит переводов в Украину.
Фото: Facebook
