Порошенко косвенно контролировал шесть оффшоров для покупки предметов искусства — OCCRP
Контроль оффшорных компаний стал возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen.
Пятый президент Украины Петр Порошенко покупал дорогие предметы интерьера и искусства через оффшорные компании, сообщает международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 мая.
Как обнаружили расследователи из документов, обнародованных в результате утечки 2019 года, в начале 2010-х Порошенко якобы получил контроль над шестью оффшорными компаниями с помощью своего помощника Сергея Зайцева. Это, утверждают они, стало возможным благодаря действиям австрийского банка Raiffeisen.
По данным авторов, еще 11 компаний, которые обслуживаются в Raiffeisen, связаны с бизнес-империей Порошенко.
«Raiffeisen идентифицировал Зайцева как бенефициарного владельца большинства из этих компаний, и он подписал корпоративные документы для других — даже когда они руководили десятками миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства — в соответствии с письмами и документами, полученными OCCRP», — говорится в сообщении.
В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за «неадекватную проверку лиц бенефициарных владельцев и отсутствие регулярного обновления необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания, кто владеет и контролирует структуры, связанные с клиентами повышенного риска в специфических индивидуальных случаях».
Как говорится в расследовании, в апреле 2013 через одну из таких компаний, Vernon, Порошенко купил на 4,8 миллиона фунтов стерлингов предметы искусства, среди которых полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море».
«Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником одной из этих компаний», — говорится в ответе, подписанном «юридическими советниками Петра Порошенко по защите репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований».
Сергей Зайцев не ответил на запрос авторов — они цитируют его интервью 2016 года для «Интерфакс-Украина», в котором тот отрицал, что руководил компанией Intraco в пользу Порошенко.
Банк Raiffeisen заявлял, что его юридическая проверка имеет ограничения. «Дальнейшие расследования и розыск должны проводиться исключительно компетентными государственными органами», — утверждают в финансовом учреждении.
Напомним, Порошенко поблагодарил Европарламент за «адские санкции» в отношении РФ.
Кроме того, Порошенко возмутился «путинским шагом против ЕС».
Фото: ФБР
