Как Коломойский американские заводы разорял. Главное из расследования Post-Gazette
Post-Gazette опубликовала расследование о деятельности структур Коломойского в США
Деятельность украинского олигарха Игоря Коломойского в США с 2006 по 2016 годы обозначилась покупкой более дюжины сталелитейных заводов, пяти офисных башен, двух офисных парков, гостиницы и закрытого завода Motorola с двумя аэродромами для вертолётов. Издание Pittsburgh Post-Gazette провело расследование об отмывании Коломойским выведенных из Украины финансов через производства в США, его губительное влияние на жизни сотен рабочих заводов, экологию и чёрную металлургию страны в целом.
Редакция «Шарий.net» знакомит своих читателей с материалами расследования Post-Gazette, основанными на общедоступных судебных документах, выпусках новостей Минюста США, судебно-медицинской экспертизе и различных интервью издательства.
О каких деньгах идет речь?
Сотни миллионов долларов были украдены из украинского банка — потери достаточно велики, чтобы искалечить экономику Украины — и тайно перемещены в Соединенные Штаты, где были использованы для пополнения финансовых резервов завода Warren Steel в рамках схемы по отмыванию денег, которая осуществлялась в масштабе страны. Об этом, как сообщается в расследовании, утверждает Минюст США.
Расположение завода Warren Steel в США
Также там говорится, что большая часть денег, которая шла на покупку заводов в Америке, была украдена в результате тщательно проработанной кредитной аферы в Украине. Она осуществлялась «своими людьми» внутри крупнейшего финансового учреждения Украины — ПриватБанка, сообщили американские прокуроры. По словам Kroll, международной компании, специализирующейся на корпоративных расследованиях, «когда одни кредиты подлежат выплате, выдаются новые, чтобы расплатиться с ними [прошлыми]» — в этом и есть суть схемы олигарха.
Из года в год сотрудники, лояльные Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову — двум крупным акционерам банка — выдавали кредиты подконтрольным им подставным компаниям, созданным на Кипре и в Карибском бассейне — известных оффшорных зонах.
Сообщается, что Коломойским для приобретения заводов было перечислено в США не менее $490 млн, позже олигарх перечислил ещё $268 млн. Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей и BuzzFeed News от 2020 года.
Упадок американских заводов
Warren Steel стал одним из 13 заводов, приобретённых олигархом в Америке. Все эти производства, по словам прокуроров США, стали каналом для десятков миллионов долларов, перекачанных из ПриватБанка.
Отмечается, что из-за такого способа легализации финансов Коломойского пришли в упадок практически все заводы, которые он приобретал. На данный момент из всех предприятий осталось функционировать только Felman Production в Западной Вирджинии. Роман Гройсман, бывший прокурор штата Флорида, заявил, что долги, экологические нарушения и травмы рабочих заводов характерны для тех видов деятельности, где происходит отмывание денег.
Он сказал, что цель владельцев предприятий — не повышать стоимость собственности, а отмывать деньги. «Они [владельцы предприятий, включая Коломойского] вели себя необоснованным экономически образом», — сказал Гройсман. — Если бы вы работали всю свою жизнь, чтобы сделать такие инвестиции [в производство], вы бы там находились 24/7, чтобы убедиться, что все в безопасности».
Данный комментарий бывшего прокурора связан с серией катастроф, произошедших на заводах Игоря Коломойского:
— 2010 год — взрыв на производстве Warren Steel, где был тяжело ранен, а после остался инвалидом слесарь Брайян Шаффер; взрыв на заводе Felman Production в мусорном баке из-за опасного соединения воды и химикатов, где пострадала медсестра; повреждение бетонного пола на том же производстве, в результате которого с многочисленными серьёзными переломами оказался руководитель техобслуживания;
— 2011 год — второй взрыв на Warren Steel, троих рабочих по воздуху доставили в ожоговые отделения, а двоих — в местные больницы;
Нарушения на предприятиях Коломойского в США. Серым выделены серьезные нарушения (ведут к серьезным травмам или смерти), зеленым — нарушения без угрозы для жизни сотрудников, оранжевым — повторные нарушения.
Сообщается, что во время инспектирования Федеральные инспекторы безопасности неоднократно выявляли серьезные нарушения на объектах Коломойского, а государственные природоохранные агенты сообщали о проблеме с опасными отходами и экологических нарушениях. Тем не менее все запросы журналистов относительно комментариев самого Коломойского или его адвоката по уголовным делам в США Майкла Дж. Салливана были отклонены. При этом в предыдущих интервью журналистам адвокат олигарха отвергал все обвинения.
Расследование американцев
Вадим Шульман, инвестор Warren Steel, подавал ходатайство об инициировании судебного разбирательства с Коломойским, но дело не увенчалось успехом. Расследование, проведенное его адвокатами в 2015 году, «выявило неопровержимые доказательства, которые оголили „прокладки” и дали первое представление о многочисленных активах господина Коломойского в США». Сообщается, что адвокаты Шульмана заявили, что Warren Steel использовался как кассовый автомат — «пропуск» за часть денег, которые Коломойский перевёл из Украины в Америку.
«После того как доказательства всплыли, адвокаты украинского олигарха настояли, чтобы сокрыть информацию о 3103 сделке Deutsche Bank от имени компаний, связанных с олигархом и его партнерами», — говорится в расследовании Post-Gazette.
Также сказано, что, несмотря на постановление суда о сокрытии данных, некоторые доказательства — банковские записи, электронные письма и денежные переводы — были переданы Федеральной большой коллегии присяжных в Кливленде, которая расследовала покупки недвижимости в США Коломойским. В августе были получены ордера на обыск, что привело к рейдам ФБР по офисам, которые управлялись партнерами олигарха в Майами и Кливленде.
Прокуроры утверждают, что миллионы долларов, которые поступили в Warren Steel, были попыткой олигарха и других фигурантов расследования «отмывать деньги, содействовать продолжающемуся присвоению средств из ПриватБанка, а также маскировать собственность, характер и источник средств».
Однако Джон Гудиш, отставной исполнительный директор U.S. Steel, занимавший пост директора одной из металлургических компаний, которая принадлежит Коломойскому, заявил, что не знал о причастности олигарха к Warren Steel или другим заводам, а также не подозревал, что из украинской компании поступали миллионы долларов в Америку.
Кроме того, Гудиш заявил, что его попросил войти в совет Optima Specialty Steel Мордехай «Мотти» Корф, бизнесмен из Флориды. В расследовании сообщается, что Корф был обвинён прокурорами в участии в схеме по отмыванию денег и был одним из главных партнеров Коломойского. Сам Корф заявлял, что ему неизвестно о какой-либо незаконной деятельности олигарха из Украины, подчеркнув, что большая часть его обязанностей была направлена на контроль «эффективности хозяйственной деятельности».
О непричастности Мордехая Корфа говорил и Марк Касовиц, давний личный адвокат президента Дональда Трампа. Он заявил, что Корф «никогда не имел никаких дел с отмытыми деньгами и какие-либо утверждения об обратном, включая гражданские иски о конфискации, поданные правительством, являются ложными и безответственными и в конечном итоге будут отклонены».
Отмечается, что правительство США считает металлургию важной отраслью промышленности для экономики страны и национальной обороноспособности, однако непонятно, когда и вообще пыталось ли правительство остановить приобретение сталелитейных заводов Коломойским.
«Как мы позволили этому случиться?» — спрашивает Роман Гройсман. — Это стратегическая отрасль, и она имеет потенциальные [последствия] для национальной обороны».
«Это правильный вопрос: кто-то вообще следит за тем, чем именно они [иностранные олигархи] владеют в США?» — прокомментировал Рон Олейник, адвокат и давний практикующий специалист в области иностранных инвестиций из Вашингтона.
Схема отмывания денег, показанная в материале Post-Gazette. Лояльные Коломойскому люди выдавали кредиты, которые затем проходили через сетку нефтяных компаний, чтобы в конце концов было невозможно отследить их происхождение.
Ожидается, что Федеральная большая коллегия присяжных в Кливленде, расследующая предполагаемую схему отмывания денег, проверит политическую поддержку Коломойского в Украине, «включая его отношения с президентом Владимиром Зеленским», в случае предъявления обвинения олигарху. В связи с отсутствием договора об экстрадиции между США и Украиной возможная выдача украинского олигарха Америке ещё обсуждается. «Хотя конституция страны не позволяет выдавать граждан Украины, Коломойский также имеет гражданство на Кипре и в Израиле, что может позволить стране найти лазейку», — заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.
Фото: Post-Gazette
