Дело Порошенко: ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов
Бюро расследует «умышленные действия» политика в 2014 году по регистрации компании на островах.
Следователи Госбюро расследований обращаются за международной правовой помощью к Виргинским островам, Панаме и Кипру для расследования уголовного производства в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
«Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства ГБР обратилось в ОГП касательно международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр», — указано в сообщении.
Просьба касается досудебного расследования по факту «умышленных действий» Порошенко в 2014 году, направленных на открытие компании в юрисдикции Виргинских островов.
По данным следователей, экс-президент действовал с помощью юридических фирм Кипра и Панамы, а сама компания зарегистрирована на островах. Порошенко указан как единственный бенефициарный владелец — при регистрации был предоставлен его паспорт и указан адрес политика в Киеве.
Согласно регистрационным документам, компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, которую основал Порошенко. При этом источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
«Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем. — Прим. ред.), — отметили в пресс-службе.
Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что против пятого президента Украины Петра Порошенко открыто уголовное дело в Панаме.
В то же время в партии политика «Европейская солидартность» заявили, что Порошенко — потерпевший в панамском деле против Портнова.
Также сообщалось, что Госбюро расследований Украины начало расследование поездки Порошенко на Мальдивы.
Новиков: Панама разобралась с делом против Порошенко.
Фото: ZUMA / ТАСС
