В Панаме арестованы основатели фирмы Mossack Fonseca

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моccак и Рамон Фонсека арестованы, поскольку существует риск того, что они могут покинуть страну. Об этом 11 февраля со ссылкой на данные прокуратуры Панамы сообщило агентство Reuters.

Моccак и Фонсека были задержаны по обвинению в отмывании денег в деле, связанном с коррупционным скандалом в Бразилии. Генпрокурор Панамы Кениа Порселл объявила, что, в соответствии с данными следствия, фирма Mossack Fonseca может быть признана преступной организацией, занимавшейся сокрытием активов или денег «сомнительного происхождения».

Сообщается, что в течение года расследованием по делу Mossack Fonseca занимались прокуроры из США, Швейцарии, Бразилии, Перу, Эквадора и Колумбии.

Напомним, документы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшоров, стали основой для журналистского расследования, во время которого было выяснено, что с этой фирмой связаны множество известных политиков, бизнесменов и компаний, в том числе из Украины.

Фото: ibtimes.co.uk