ГУБОП: Масштабная афера с Green Card раскрыта
2 октября пресс-служба ГУБОП МВД Украины сообщила, что сотрудники ведомства совместно с американскими коллегами разоблачили масштабнейшую аферу с Green Card, — передает УНИАН.
Мошенники обманов получали деньги от украинцев, втягивали не только в финансовую зависимость, но иногда и в трудовое рабство за рубежом, взяв под свой контроль Diversity Visa – программу диверсификационной визовой лотереи.
Коммерческая структура «Гермес», расположенная в Тернополе, была центром преступной схемы. Компания должна была предоставлять туристические услуги. Вся ее рекламная политика основывалась на содействии с эмиграционной службой США.
Пресс-служба ГУБОП сообщила: «Злоумышленники нелегально собирали учредительные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных заведений и учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали».
Мошенники ежегодно получали имена победителей, после чего продавали их выигрышный код. Цена на код назначалась от 4,5 тысяч долларов до 12. Платежеспособность жертвы оценивали сами мошенники.
Люди соглашались платить, несмотря на то, что участие в лотерее является абсолютно бесплатным. Мошенники, чтобы избегать излишнего внимания правоохранителей к своей деятельности, называли свои филиалы «Диаспора».
Установлено, что на территории нашей страны в злодейской схеме принимали участие по меньшей мере 10 человек. Государственная служба финансового мониторинга обнаружила «отмывание» доходов мошенниками на сумму свыше 2 млн. грн.
Фото: УНИАН
