Госфинмониторинг обнаружил в 2018-м подозрительных операций почти на 300 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По данным службы, за первое полугодие 2018 года в правоохранительные органы были переданы 133 материала на общую сумму 276,5 миллиардов гривен по расследованию фактов «отмывания» средств, полученных коррупционным способом. За рассматриваемый период Госфинмониторинг направил правоохранителям 37 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и заблокировал средства на 10,1 миллионов гривен по таким операциям.

Напомним, летом прошлого года НБУ изложил свою позицию насчет Bitcoin.

Фото: Drive2